Bán 600 nền đất “ma”, giám đốc công ty Bất động sản Nhà đất Đồng Nai hầu tòa lần thứ 3

Báo Đồng Nai đưa tin, TAND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phiên xét xử bị cáo Đỗ Sơn Tùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty CP Bất động sản nhà đất Đồng Nai, đóng tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa cũng xét xử 5 bị cáo được xác định là đồng phạm giúp sức cho Tùng bao gồm: Hà Huy Huyền (giám đốc điều hành), Lê Hữu Trung (giám đốc truyền thông), Phạm Thành Lộc (phó giám đốc tổng hợp), Nguyễn Thành Tâm (giám đốc kinh doanh truyền thông) và Nguyễn Bảo Trân (giám đốc kinh doanh).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Đỗ Sơn Tùng tuy không đủ năng lực để thành lập công ty bất động sản nhưng vẫn khai khống vốn điều lệ lên tới 200 tỉ đồng để thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Nhà đất Đồng Nai.

Đối tượng Tùng sau đó đã sử dụng 2,9 tỉ đồng để mua thửa đất trồng cây lâu năm rộng 13.000 m2 đất tại xã Bàu Hàm (huyện Trảng Bom). Tùng sau đó thuê người vẽ bản đồ phân lô rồi tự đặt tên là Dự án Khu dân cư Happy Town 2 với quy mô 85 lô đất.

Tùng sau đó yêu cầu nhân viên cấp dưới thực hiện quảng cáo, rao bán, giới thiệu về dự án trên các trang mạng xã hội, tổ chức hội thảo khách hàng giới thiệu dự án. Tại đây, Công ty của Tùng cam kết trong thời gian 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao giấy chứng nhận QSDĐ thổ cư 100%, nếu không thì công ty chi trả tiền lãi chịu phạt.

Công ty tổ chức đưa khách hàng đi xem đất dự án. Khách có nhu cầu mua đất thì tiến hành ký hợp đồng đặt cọc, ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ, nộp tiền cho công ty. Với phương thức trên, Công ty của Tùng đã bán được 84 lô đất của dự án, thu được hơn 16 tỉ đồng.

Ghi nhận của báo Tuổi trẻ, Tùng sau đó sử dụng số tiền thu lời bất chính để mua thêm 9 thửa đất khác thuộc xã Bàu Hàm (H.Trảng Bom) và 2 thửa đất (thuộc xã Sông Thao, H.Trảng Bom) với tổng diện tích gần 143 ngàn m2. Toàn bộ diện tích này đều có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm).

Các thửa đất trên đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, chưa nộp hồ sơ xin phép thực hiện dự án Khu dân cư.

Tuy nhiên, Tùng đã cho nhân viên vẽ ra thành 4 dự án khu dân cư tự đặt tên: Happy Town 2, Happy Town 3 (giai đoạn 3A, 3C), Green Town (giai đoạn 1A, 1B, 1C) và Nice Town trên vị trí của các thửa đất đã mua. Đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ để quảng cáo, tiếp thị các nền đất tại dự án “ma”.

Năm 2020, nhiều khách hàng khi không được giao đất đúng hạn đã có phản ánh tới lực lượng chức năng về dấu hiệu lừa đảo của công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai.

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Tùng và các đồng phạm đã bán 596 lô đất cho  434 người, chiếm đoạt số tiền là gần 123 tỉ đồng.

Tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Sơn Tùng cùng đồng phạm để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi khởi tố vụ án, Công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai của Tùng đã khắc phục hậu quả trả cho 53 người bị hại với số tiền gốc hơn 14 tỉ đồng và lãi hơn 14 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, vào tháng 7 và tháng 8/2022, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử nhưng đã có quyết định hoãn tổ chức phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.