Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh được thay đổi biện pháp ngăn chặn

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh và 14 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt tạm giam từ ngày 5/4/2022 đến ngày 19/9/2023.

Hiện, bị can Đỗ Hoàng Việt đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh.

Cáo trạng truy tố xác định, bị can Đỗ Anh Dũng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh).

Ông Dũng là người điều hành, chỉ đạo, quyết định đối với các hoạt động kinh tế tại Tân Hoàng Minh và hệ thống công ty thuộc tập đoàn này.

Do gặp khó khăn về tài chính và để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ phải trả của tập đoàn, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty, gồm: Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng để huy động vốn.

Cáo trạng xác định, với vai trò là con trai của Chủ tịch Tân Hoàng Minh và giữ chức Phó Tổng giám đốc Tài chính tập đoàn này, bị can Việt là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho tập đoàn.

Đỗ Hoàng Việt đã trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính – kế toán lập “khống” hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu…

Ông Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu từ 3 công ty sang Tân Hoàng Minh. Chạy dòng tiền “khống” thanh toán tiền mua trái phiếu để Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp, sau đó bán cho nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt tiền của họ.

Để hợp thức thanh toán các hợp đồng “giả cách”, Việt chỉ đạo Phó trưởng phòng ngân sách thuộc Trung tâm Tài chính – kế toán Công ty Tân Hoàng Minh thực hiện rà soát, cân đối số dư trên tài khoản các cá nhân, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lên phương án, cách thức quay vòng dòng tiền qua nhiều tài khoản.

Viện kiểm sát kết luận, Đỗ Hoàng Việt còn thống nhất với cha về việc sử dụng toàn bộ số tiền huy động được trái mục đích, phương án phát hành, giúp sức cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.