Khởi tố nguyên Giám đốc, kiểm soát viên, giao dịch viên ngân hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 3 đối tượng trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Vietbank, chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức).
Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Kim Vy.
Chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 3 đối tượng trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức).
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Hoàng Kim Vy (SN 1988; thường trú quận Tân Bình; ngụ tại phường 7, quận 8; nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietbank - Phòng Giao dịch Trần Não) đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên (SN 1985; thường trú TP Thủ Đức; nguyên Kiểm soát viên Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não) và Nguyễn Thị Vân (SN 1997; thường trú tỉnh Bình Phước; nguyên Giao dịch viên Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não) thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Kim Vy về tội “Tham ô tài sản”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Thùy Liên cùng tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.