Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi thu lời hơn 3 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Nguyễn Quang Huy có biểu hiện nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an thành phố Hạ Long triển khai bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Quang Huy.

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe máy, 2 điện thoại di động, 5 giấy đăng ký xe, 2 giấy phép lái xe, 5 căn cước công dân. Kết quả truy xuất dữ liệu trong tài khoản quản lý hoạt động cho vay của Huy xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, đối tượng Huy đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay (người vay chủ yếu cư trú tại địa bàn thành phố Hạ Long) với tổng số tiền cho vay hơn 27 tỷ đồng; với mức lãi suất trung bình từ 1.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ngày, tương ứng từ 36%/năm đến 180%/năm; thu lãi số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tại cơ quan Công an, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hạ Long tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Quang Huy theo quy định của pháp luật.