Truy tìm đối tượng liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Đất Xanh Long An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hoà) do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư.

Theo đó, ngày 1/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiến hành điều tra.

 Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Hồng và Nguyễn Phú Thuận

Cơ quan chức năng đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, xác minh tại nơi cư trú và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, ngụ tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ở Phường 9, Quận 4, TPHCM), nhưng đến nay không xác định được đối tượng Thuận và Hồng hiện đang ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An thông báo, nếu ai phát hiện Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng, đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An qua điện thoại: 0272.3989200 hoặc 0913.661.775 (ĐTV Nguyễn Thanh Bình) để phối hợp giải quyết.

Hàng loạt sai phạm tại Dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam

Dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam có quy mô 7ha, toạ lạc tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Dự án được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư vào tháng 7/2017. 

Tại kết luận về việc thanh tra toàn diện dự án ban hành ngày 29/6/2020, UBND tỉnh Long An đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty Đất Xanh Long An.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Công ty Đất Xanh Long An không phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng;

Dự án được thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện bồi thường nên chưa được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 5/7/2019, Công ty Đất Xanh Long An bị xử phạt 40 triệu đồng về hành vi xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khi không có giấy phép xây dựng. Bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn không thực hiện.

UBND tỉnh Long An cho biết, đến thời điểm thanh tra Công ty Đất Xanh Long An vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng, chưa thực hiện thủ tục xin giao đất, xây dựng, cũng như đủ điều kiện bán.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tiến hành ký kết với nhiều người dân bằng các hình thức như hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp là trái quy định. Đồng thời, phớt lờ các quy định phải hoàn tất hạ tầng và nghĩa vụ tài chính trước khi kinh doanh.

Được chấp thuận với tên Dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam, nhưng công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân với tên dự án là Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường II là không có thật.

Đoàn thanh tra đã nhận thông tin, tài liệu do 36 người dân cung cấp với 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, biên lai nộp tiền với số tiền đã chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư là hơn 21,7 tỷ đồng. 

Khi đoàn thanh tra lấy ý kiến, các cơ quan chuyên môn như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp đều cho rằng, Công ty Đất Xanh Long An chưa được giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ký kết hợp đồng với khách hàng là trái quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.