Hà Nội: Giám đốc vẽ “dự án ma”, lừa đảo hơn 400 người

Viện KSND TP.Hà Nội mới đây đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Cường (SN 1960, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, báo Công an nhân dân thông tin.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-7/2009, đối tượng Cường cùng cùng Lê Hồng Bàng (giám đốc Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam) và Hà Tuấn Linh (giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà) đã bàn bạc bàn bạc, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng 4 các dự án nhà ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bao gồm: Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

4 dự án trên chưa được UBND TP.Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở.

Cả 3 công ty do Cường, Bàng và Linh điều hành (Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh và Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà) đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.

Tuy vậy, các đối tượng vẫn tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án, thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là 3 công ty trên để quảng bá về các dự án “ma”

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, từ đó lừa đảo nhiều người đăng ký mua căn hộ thuộc các dự án trên dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn”.

Với thủ đoạn tinh vi, đối tượng Cường đã chiếm đoạt 48,5 tỉ đồng từ 25 nạn nhân. Ông Cường còn nhận 2,5 tỉ đồng từ ông Bàng sau khi đối tượng này chiêm đoạt 347 tỉ đồng từ 397 nạn nhân (ký 760 hợp đồng vay vốn).

Theo VNExpress, sau khi vụ việc bị phát giác, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố Hoàng Văn Cường, Lê Hồng Bàng và Hà Tuấn Linh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định thêm đối tượng Đặng Hoàng Duy có liên quan đến các sai phạm tại 4 dự án trên. 3 đối tượng, Cường, Linh và Duy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 8/2018, bị can Lê Hồng Bàng bị TAND cấp cao kết tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chịu mức án tù chung thân.

Đến ngày 27/10/2021, Hoàng Văn Cường đến Công an Hà Nội đầu thú sau 12 năm lẩn trốn. Đối tượng Hà Tuấn Linh và Đặng Hoàng Duy vẫn đang trong quá trình trốn chạy, hiện đang bị cơ quan chức năng truy nã.