Nợ thuế 94 tỷ đồng, Danh Khôi bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn trong 1 năm

Ngày 15/11, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (Danh Khôi) công bố thông tin bất thường về việc cưỡng chế thuế theo Quyết định của Chi cục Thuế Quận 1 về việc Cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cụ thể, Chi cục Thuế Quận 1 đã có Thông báo tiền thuế nợ đối với Danh Khôi nhưng đến nay nghĩa vụ nộp thuế vẫn chưa được công ty hoàn thành. Do đó, Danh Khôi bị cưỡng chế vì có hành vi nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là 93,897 tỷ đồng.

Quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với Danh Khôi có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, kể từ 17h00 ngày 14/11/2022 đến ngày 13/11/2023. Nếu Danh Khôi sử dụng hoá đơn từ quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành thì được coi là sử dụng hoá đơn không hợp pháp (trừ trường hợp công ty sử dụng hoá đơn theo từng lần phát sinh).

Trước đó, vào ngày 12/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với Danh Khôi do có vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 3 và 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Cụ thể, Danh Khôi đã có hành vi Công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán; Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về 02 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ. Thêm vào đó, Danh Khôi đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kết luận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Danh Khôi 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, 125 triệu đồng đối với hành vi thực hiện phát hành thêm cổ phiếu. Ngoài ra, Danh Khôi buộc phải cải chính thông tin, buộc thu hồi cổ phiếu đã phát hành, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng. Quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2022, nếu quá thời hạn mà Danh Khôi không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Danh Khôi tiền thân là Công ty CP BĐS Netland được thành lập vào tháng 3/2014. Năm 2017, Danh Khôi trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Từ mức 30 tỷ đồng năm 2017, vốn điều lệ của Danh Khôi nhanh chóng tăng lên mức 240 tỷ đồng năm 2019 và đến năm 2021 tăng vốn lên 841 tỷ đồng. Danh Khôi được biết đến với vai trò là nhà phân phối tại nhiều dự án bất động sản. Những năm gần đây, công ty chuyển dần từ hoạt động môi giới sang hoạt động đầu tư phát triển dự án. Thông qua M&A tập đoàn này mở rộng quỹ đất mới tại các tỉnh thành khu vực miền Trung như Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng; cho đến thị trường miền Nam như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Một số dự án được Danh Khôi triển khai có thể kể đến như: Aria Đà nẵng Hotel & Resort, The Royal Boutique Hotels & Condo Đà Nẵng, Kỳ Co Gateway, Nhơn Hội New City, Takashi Ocean Suite Kỳ Co, Astral City...

Danh Khôi gắn liền với tên tuổi của vợ chồng Chủ tịch HĐQT Lê Thống Nhất và Nguyễn Ngọc Thủy. Tính đến ngày 01/7, ông Lê Thống Nhất sở hữu 12,08%, bà Nguyễn Ngọc Thủy nắm giữ 4,53% cổ phần của tập đoàn này. Mới đây, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) đã có thông báo bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu Danh Khôi thuộc sở hữu của ông Lê Thống Nhất, đồng thời thông báo bán giải chấp 1,7 triệu cổ phiếu Danh Khôi thuộc sở hữu của bà Nguyễn Ngọc Thủy, vợ ông Lê Thống Nhất. Thời điểm dự kiến thực hiện hai giao dịch bán giải chấp trên là từ ngày 16/11. Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của Công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của Tài sản đảm bảo thay đổi hoặc Chủ tài khoản bổ sung Tài sản đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về việc cho vay giao dịch ký quỹ. Đồng thời, số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin; số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.