Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 174 Bộ Luật hình sự.
Theo Thanh niên, do nhu cầu kinh doanh, ông Tô Quốc Khởi (Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên) xin cấp phép đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.
Cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ quen biết, ông Khởi được giới thiệu gặp gỡ Nguyễn Văn Mực (ngụ An Giang).
Qua trao đổi, Mực biết Công ty Đại Thổ Nguyên đang cần nguồn vốn để triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng nên Mực giới thiệu có quen với công ty đang sở hữu nguồn vốn có thể hợp tác để triển khai dự án.
Sau đó, thông qua sự giới thiệu của ông Mực, ông Khởi gặp được Nguyễn Tấn Sự (Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Núi Chúa) và Nguyễn Thụy Long Phượng (Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Núi Chúa).
Theo điều tra, cuối năm 2018, Nguyễn Tấn Sự và Nguyễn Thụy Long Phượng tự nhận quan hệ thân thiết với các ngân hàng, có khả năng bảo lãnh thanh toán, còn Công ty Núi Chúa (trụ sở quận Tân Bình) có nguồn ngoại tệ 100 tỉ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group để đầu tư vào dự án.
Đồng thời, Phượng đưa cho ông Khởi xem tài liệu, hình ảnh chứng minh Công ty Núi Chúa có khoản quỹ ngoại tệ nêu trên và đề nghị hợp tác đầu tư.
Do tin tưởng những thông tin đưa ra là thật nên ngày 22/1/2019, ông Khởi đưa cho Phượng 570 triệu đồng.
Vài tháng sau ông được 2 lãnh đạo Công ty Núi Chúa cho xem hàng loạt thông báo, "thư bảo lãnh của Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ" đồng ý cho vay 250 tỉ đồng. Lúc này, ông Khởi phải thanh toán thêm 1,1 tỉ đồng chi phí phát hành bảo lãnh thanh toán.
Đến tháng 9/2019, do bị hối thúc về dự án, ông Khởi đã đến công ty Núi Chúa nộp 1 tỉ đồng. Sơn, Phượng cam kết trong vòng 30 ngày sẽ hoàn thành việc phát hành thư bảo lãnh thanh toán.
Cuối năm 2019, Sự gửi ông Khởi ảnh chụp Thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Chợ Lớn về việc chấp thuận bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán. Do nhiều lần phải đóng phí, ông Khởi nghi ngờ nên đã liên hệ với Sacombank tìm hiểm, được xác định các loại giấy tờ trên là giả mạo. Ông Khởi nhiều lần yêu cầu Sự và Phượng thanh lý hợp đồng và trả lại tiền nhưng bất thành.
Cơ quan điều tra xác định, Sự và Phượng đã chiếm đoạt của ông Khởi gần 1,6 tỷ đồng. Còn Trần Quang Sơn thành lập Công ty Tài chính HSBC Việt Nam và ký các văn bản theo chỉ đạo của hai người này.
