Từ khóa "chuyển khoản từ 500 triệu" :
Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền
Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành đề cập giá trị chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo.
