Ngoài bị cáo Phạm Hồng Hà bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, 27 bị cáo khác gồm các lãnh đạo, nhân viên của Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3; Xí nghiệp dịch vụ cơ khí công trình Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3; Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1; Công ty Cổ phần đảm bảo an toàn đường thủy Mạnh Hưng; Công ty Cổ phần Đường thủy Quảng Ninh; Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 7; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Chi cục đường thủy khu vực 1; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Hoàng 69, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Chung Hoa bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2021, tại thành phố Hạ Long, Móng Cái, thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, huyện Tiên Yên, Vân Đồn, các bị cáo Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Phạm Văn Chinh, Ngô Thị Thu Lư là lãnh đạo Công ty Cổ phần quản lý đường sông 3 đã bớt xén khối lượng các hạng mục công việc, lập khống hợp đồng, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền của Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Ban Quản lý dự án thị xã Đông Triều, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh; lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của Công ty Vân Đồn. Tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt là gần 25 tỷ đồng, trong đó đã chiếm đoạt được hơn 23 tỷ 700 triệu đồng.
Liên quan đến ông Phạm Hồng Hà, cơ quan điều tra xác định, khoảng cuối năm 2016 đầu năm 2017, qua nắm bắt thông tin, ông Phạm Văn Phả, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 biết Ban Quản lý Vịnh Hạ Long chuẩn bị tổ chức đấu thầu một số gói thầu quản lý bảo trì hoặc đầu tư xây lắp trên tuyến đường thủy nội địa do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long quản lý nên đã tìm gặp ông Bùi Sĩ Giáp là Trưởng Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long nhờ Giáp giới thiệu để gặp ông Phạm Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long kiêm Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long xin thực hiện.
Khi gặp nhau, ông Hà đồng ý tạo điều kiện để Công ty đường sông 3 trúng thầu với điều kiện phải trích lại 1% giá trị hợp đồng ký kết. Sau khi đi khảo sát, ông Hà thống nhất với Phả, đối với các gói thầu quản lý, bảo trì bớt xén được khối lượng công việc phía Công ty đường sông 3 phải trích lại 5% giá trị hợp đồng cho ông Hà, 3 đến 5% giá trị hợp đồng cho Giáp; các gói thầu đầu tư, xây lắp không bớt xén được khối lượng công việc, trích lại 3% giá trị hợp đồng cho ông Hà, 2% giá trị hợp đồng cho Giáp.
Sau khi thỏa thuận, ông Hà chỉ đạo Giáp làm đầu mối, trực tiếp phối hợp Công ty đường sông 3 hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục bảo đảm cho Công ty Cổ phần quản lý đường sông 3 trúng thầu.
Trước năm 2020, các gói thầu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long có giá trị hơn 100 triệu đồng tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định phải có ít nhất 3 nhà thầu tham gia, do vậy theo chỉ đạo của ông Phạm Hồng Hà, ông Giáp hướng dẫn ông Phả tìm các công ty đối tác nhờ làm đơn vị dự thầu “quân xanh” để bảo đảm Công ty Cổ phần quản lý đường sông 3 trúng thầu.
Tổng số tiền các bị cáo Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Phạm Văn Chinh, Ngô Thị Thu Lư, Phạm Hồng Hà, Bùi Sĩ Giáp, Phạm Thái Dương tham ô của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long là hơn 4,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, các bị cáo Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Ngô Thị Thu Lư đã đưa hối lộ cho bị cáo Phạm Hồng Hà, Bùi Sĩ Giáp và Phạm Thái Dương tổng số tiền là 517 triệu đồng. Trong đó bị cáo Hà nhận được 260 triệu đồng, bị cáo Giáp nhận được 170 triệu đồng, bị cáo Dương nhận được 87 triệu đồng.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày từ ngày 19 đến 25/4.
