Ngày 4/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can thêm 8 người trong vụ án khai thác, tiêu thụ trái phép quặng đất hiếmtại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, Công ty CP đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.
Trong đó, có 5 người bị khởi tố vì bán trái phép đất hiếm sang Trung Quốc.
Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn người gồm: Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc), Trần Đức (Giám đốc), Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic) và Vũ Thị Tuyết, Nguyễn Thanh Đoàn (Giám đốc Công ty CP thương binh Trường Sơn).
Cả 5 người trên bị điều tra về tội buôn lậu.
Kết quả điều tra xác định các bị can đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ. Ông Sơn bị điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng bị điều tra về tội trên, hai người bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú gồm: Đoàn Hải Nam (trưởng phòng vật tư, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương) và Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim).
Kết quả điều tra xác định những người này đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát, thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định pháp luật.
Riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.
Liên quan vụ án này, tháng 10/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 6 đối tượng về 2 tội danh.
Ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính - Phó tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thái Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
