Cụ thể, ngày 13/04 Thuduc House nhận 9 Quyết định từ Cục thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản với tổng số tiền gần 90,9 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Cục thuế còn gửi văn bản đề nghị Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư thực hiện biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Thuduc House.
Trước đó, trong tháng 3/2023, TDH cũng đã nhận 12 Quyết định từ Cục thuế TP.HCM với lý do tương tự. Tổng số tiền bị cưỡng chế theo 12 Quyết định này gần 91 tỷ đồng.
Ngày 11/4 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chuyển cổ phiếu của TDH từ diện kiểm soát sang cảnh báo.
Lý do chuyển cổ phiếu TDH về diện cảnh báo là vì Công ty đã có lãi trở lại trong năm 2022. Cụ thể, lãi ròng 2022 của Công ty đạt gần 5 tỷ đồng. Mã này thuộc diện bị cảnh báo vì lỗ lũy kế tính tới 31/12/2022 hơn 688 tỷ đồng.
Tuy vậy, cổ phiếu TDH vẫn bị hạn chế về thời gian dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch).
Trước đó, Thuduc House cũng đã công bố việc công ty đã nhận được công văn cập nhật thông tin đến cổ đông về kết luận điều tra bổ sung lần hai của cơ quan công an về vụ án hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019. Đồng thời, cập nhật quá trình công ty lấy lại quyền kinh doanh hợp pháp tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.
Theo nội dung kết luận điều tra của cơ quan công an, Thuduc House đã ứng trước tiền thuế giá trị gia tăng 365,5 tỉ đồng để chuyển cho Công ty Nguyễn Văn Lành, sau đó mới thực hiện thủ tục hoàn thuế tại Cục thuế TP HCM.
Cũng theo thông báo của công an, Thuduc House cũng chỉ là đương sự trong vụ án, có nghĩa vụ phối hợp điều tra, không bị khởi tố cũng như không bị kê biên, tạm dừng hay phong tỏa tài sản.
Mặc dù vậy, nhằm phối hợp công tác điều tra thì ThuDuc House vẫn thực hiện tạm nộp đủ số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng là 365,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ theo yêu cầu của C03 cho đến khi có quyết định cuối cùng của Tòa án nhân dân có thẩm quyền về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bị can đối với số tiền thuế giá trị gia tăng bị chiếm đoạt này.
