Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "rửa tiền"

1
2
3
›

Nhân viên chỉ ký giấy, không giao vàng

Một loạt giao dịch vàng miếng bất thường tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa bị Ngân hàng Nhà nước phát hiện, trong đó nổi bật là các giao dịch không có vàng, không có tiền mặt, chỉ có… giấy tờ.

Anh Mai - 3 ngày trước - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
DOJI bị phạt hơn 1,3 tỷ vì loạt sai phạm trong kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI để xảy ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, vận hành nền tảng số và tuân thủ pháp luật phòng, chống...

Anh Mai - 3 ngày trước - 6 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
Kết luận thanh tra OCB Quận 4: Yêu cầu đánh giá lại mối quan hệ của 4 khách hàng vay vốn lớn

Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 02/KL-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quận 4.

Anh Mai - 08:42 28/03/2025 - 14 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 25/3 và dự kiến kết thúc vào ngày 21/4. Đây là phiên xét xử phúc thẩm thứ 2 mà bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều bị cáo khác phải hầu tòa; là giai đoạn thứ 2 của vụ án xảy...

Vũ Phong - 15:20 25/03/2025 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Gia đình Tổng thống Trump tính mua cổ phần Binance – một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới?

Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang nhắm đến một thương vụ lớn với Binance – một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế...

Anh Mai - 11:22 17/03/2025 - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Công nghệ
Xử lý nghiêm hành vi rửa tiền trong các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng

VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/12/2024 về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế trong năm 2025.

Người kiểm duyệt - 09:51 10/01/2025 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Ngân hàng bị phạt tới 500 triệu đồng nếu ép khách mua bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Khánh Chi - 07:57 29/11/2024 - 11 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh: Ngày mai xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm

Ngày mai (19/9), sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Người kiểm duyệt - 16:50 18/09/2024 - 18 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Đà Nẵng: Bắt hai đối tượng hack tài khoản facebook, chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng thủ thuật hack facebook, Hiếu và Quốc lừa đảo chiếm đoạt của người dân tại TP. Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng.

Người kiểm duyệt - 15:48 17/09/2024 - 37 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Ngày 19-9 tới, sẽ xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2)

Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm: Việc xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.

Người kiểm duyệt - 10:41 09/09/2024 - 45 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật

1
2
3
›