Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "rửa tiền"

  1. Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

    Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

    Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Chứng khoán LPBank, tổng số tiền phạt lên tới 887,5 triệu đồng, liên quan đến 6 nhóm vi phạm lớn trong lĩnh vực chứng khoán.
    user-avatar Xuân Mai - 1 ngày trước - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  2. Một chi nhánh ngân hàng ở Vũng Tàu còn tồn tại, hạn chế trong cấp tín dụng và mua trái phiếu doanh nghiệp

    Một chi nhánh ngân hàng ở Vũng Tàu còn tồn tại, hạn chế trong cấp tín dụng và mua trái phiếu doanh nghiệp

    Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (NHNN Khu vực 2) vừa ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra số 30/KL-TTRA.VT đối với Ngân hàng Phát triển TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Vũng Tàu (Ngân hàng HD Vũng Tàu). Kết luận thanh tra đã chỉ ra...
    user-avatar Hoàng Ngân - 16:37 06/11/2025 - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  3. Vi phạm phòng, chống rửa tiền doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Đồng Tháp bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

    Vi phạm phòng, chống rửa tiền doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Đồng Tháp bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

    Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 (NHNN Khu vực 13) đã ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra số 497/TB-TTRA đối với doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm sau khi tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động...
    user-avatar Xuân Mai - 08:39 06/11/2025 - 13 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
  4. Một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng: Hoạt động có lãi nhưng còn tồn tại, hạn chế

    Một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng: Hoạt động có lãi nhưng còn tồn tại, hạn chế

    Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực vừa ban hành Thông báo về Kết luận thanh tra số 203/KL-TTNH ngày 09/10/2025 đối với Ngân hàng TMCP Đ.C chi nhánh Đà Nẵng (P.Vcom Đà Nẵng).
    user-avatar Hoàng Ngân - 08:46 30/10/2025 - 8 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  5. Bộ Tài chính đề xuất siết chặt quản lý casino với 18 hành vi bị nghiêm cấm

    Bộ Tài chính đề xuất siết chặt quản lý casino với 18 hành vi bị nghiêm cấm

    Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định mới về kinh doanh casino, trong đó đưa ra một danh sách chi tiết 18 hành vi bị nghiêm cấm nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý, đảm bảo hoạt động này diễn ra minh bạch, đúng pháp...
    user-avatar Hoàng Ngân - 15:06 07/08/2025 - 799 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  6. Nhân viên chỉ ký giấy, không giao vàng

    Nhân viên chỉ ký giấy, không giao vàng

    Một loạt giao dịch vàng miếng bất thường tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa bị Ngân hàng Nhà nước phát hiện, trong đó nổi bật là các giao dịch không có vàng, không có tiền mặt, chỉ có… giấy tờ.
    user-avatar Anh Mai - 15:16 01/06/2025 - 14 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  7. DOJI bị phạt hơn 1,3 tỷ vì loạt sai phạm trong kinh doanh vàng

    DOJI bị phạt hơn 1,3 tỷ vì loạt sai phạm trong kinh doanh vàng

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI để xảy ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, vận hành nền tảng số và tuân thủ pháp luật phòng, chống...
    user-avatar Anh Mai - 15:08 01/06/2025 - 33 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  8. Kết luận thanh tra OCB Quận 4: Yêu cầu đánh giá lại mối quan hệ của 4 khách hàng vay vốn lớn

    Kết luận thanh tra OCB Quận 4: Yêu cầu đánh giá lại mối quan hệ của 4 khách hàng vay vốn lớn

    Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 02/KL-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quận 4.
    user-avatar Anh Mai - 08:42 28/03/2025 - 51 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  9. Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

    Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

    Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 25/3 và dự kiến kết thúc vào ngày 21/4. Đây là phiên xét xử phúc thẩm thứ 2 mà bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều bị cáo khác phải hầu tòa; là giai đoạn thứ 2 của vụ án xảy...
    user-avatar Vũ Phong - 15:20 25/03/2025 - 30 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
  10. Gia đình Tổng thống Trump tính mua cổ phần Binance – một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới?

    Gia đình Tổng thống Trump tính mua cổ phần Binance – một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới?

    Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang nhắm đến một thương vụ lớn với Binance – một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế...
    user-avatar Anh Mai - 11:22 17/03/2025 - 23 lượt xem - 0 trả lời - trong: Công nghệ