Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "rửa tiền"

‹
1
2
3
4
›

Một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng: Hoạt động có lãi nhưng còn tồn tại, hạn chế

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực vừa ban hành Thông báo về Kết luận thanh tra số 203/KL-TTNH ngày 09/10/2025 đối với Ngân hàng TMCP Đ.C chi nhánh Đà Nẵng (P.Vcom Đà Nẵng).

Hoàng Ngân - 08:46 30/10/2025 - 23 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
Bộ Tài chính đề xuất siết chặt quản lý casino với 18 hành vi bị nghiêm cấm

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định mới về kinh doanh casino, trong đó đưa ra một danh sách chi tiết 18 hành vi bị nghiêm cấm nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý, đảm bảo hoạt động này diễn ra minh bạch, đúng pháp...

Hoàng Ngân - 15:06 07/08/2025 - 813 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
Nhân viên chỉ ký giấy, không giao vàng

Một loạt giao dịch vàng miếng bất thường tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa bị Ngân hàng Nhà nước phát hiện, trong đó nổi bật là các giao dịch không có vàng, không có tiền mặt, chỉ có… giấy tờ.

Anh Mai - 15:16 01/06/2025 - 20 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
DOJI bị phạt hơn 1,3 tỷ vì loạt sai phạm trong kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI để xảy ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, vận hành nền tảng số và tuân thủ pháp luật phòng, chống...

Anh Mai - 15:08 01/06/2025 - 79 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
Kết luận thanh tra OCB Quận 4: Yêu cầu đánh giá lại mối quan hệ của 4 khách hàng vay vốn lớn

Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 02/KL-TTRA đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quận 4.

Anh Mai - 08:42 28/03/2025 - 112 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 25/3 và dự kiến kết thúc vào ngày 21/4. Đây là phiên xét xử phúc thẩm thứ 2 mà bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều bị cáo khác phải hầu tòa; là giai đoạn thứ 2 của vụ án xảy...

Vũ Phong - 15:20 25/03/2025 - 48 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Gia đình Tổng thống Trump tính mua cổ phần Binance – một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới?

Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang nhắm đến một thương vụ lớn với Binance – một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế...

Anh Mai - 11:22 17/03/2025 - 38 lượt xem - 0 trả lời - trong: Công nghệ
Xử lý nghiêm hành vi rửa tiền trong các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng

VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/12/2024 về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế trong năm 2025.

Người kiểm duyệt - 09:51 10/01/2025 - 34 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Ngân hàng bị phạt tới 500 triệu đồng nếu ép khách mua bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Khánh Chi - 07:57 29/11/2024 - 33 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh: Ngày mai xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm

Ngày mai (19/9), sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Người kiểm duyệt - 16:50 18/09/2024 - 26 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật

‹
1
2
3
4
›