Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "rửa tiền"

‹
1
2
3
4
›

Xử lý nghiêm hành vi rửa tiền trong các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng

VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/12/2024 về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế trong năm 2025.

Người kiểm duyệt - 09:51 10/01/2025 - 22 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Ngân hàng bị phạt tới 500 triệu đồng nếu ép khách mua bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Khánh Chi - 07:57 29/11/2024 - 27 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh: Ngày mai xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm

Ngày mai (19/9), sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Người kiểm duyệt - 16:50 18/09/2024 - 21 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Đà Nẵng: Bắt hai đối tượng hack tài khoản facebook, chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng thủ thuật hack facebook, Hiếu và Quốc lừa đảo chiếm đoạt của người dân tại TP. Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng.

Người kiểm duyệt - 15:48 17/09/2024 - 49 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Ngày 19-9 tới, sẽ xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2)

Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm: Việc xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.

Người kiểm duyệt - 10:41 09/09/2024 - 52 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật
Phá đường dây lừa đảo 70 tỷ đồng, rửa tiền xuyên biên giới: Người dân cần làm gì để không trở thành nạn nhân?

Đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền hơn 70 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo đến người dân để tránh trở thành “con mồi” của kẻ lừa đảo?

Khánh Huyền - 22:15 24/08/2024 - 23 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tư vấn - Bàn tròn
Quy định mới về quản lý vàng miếng

Quyết định 02/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 2/1/2024 sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN.

Châu An - 03:44 07/01/2024 - 26 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật
Bộ Công An truy nã, yêu cầu cựu lãnh đạo ngân hàng SCB “dính” đại án Vạn Thịnh Phát "tự giác ra đầu thú"

Bộ Công An vừa ra quyết định truy nã đối với 2 cựu chủ tịch HĐQT và 5 cựu lãnh đạo của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có nhiều sai phạm liên quan đến vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Phong Vân - 19:27 30/10/2023 - 49 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật
Không khoan nhượng với tội phạm, tệ nạn ma túy

Luật Phòng chống ma túy (PCMT) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022, đang bước đầu đi vào cuộc sống. Nhận thức và hành động về công tác PCMT tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội; ý...

Người kiểm duyệt - 09:36 23/08/2023 - 17 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tư vấn - Bàn tròn
Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành đề cập giá trị chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo.

Khánh Chi - 12:38 06/08/2023 - 44 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tài chính - Ngân Hàng

‹
1
2
3
4
›