Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "rửa tiền"

‹
1
2
3
›

Ngày 19-9 tới, sẽ xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2)

Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm: Việc xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.

Người kiểm duyệt - 10:41 09/09/2024 - 48 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật
Phá đường dây lừa đảo 70 tỷ đồng, rửa tiền xuyên biên giới: Người dân cần làm gì để không trở thành nạn nhân?

Đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền hơn 70 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo đến người dân để tránh trở thành “con mồi” của kẻ lừa đảo?

Khánh Huyền - 22:15 24/08/2024 - 19 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tư vấn - Bàn tròn
Quy định mới về quản lý vàng miếng

Quyết định 02/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 2/1/2024 sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN.

Châu An - 03:44 07/01/2024 - 22 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật
Bộ Công An truy nã, yêu cầu cựu lãnh đạo ngân hàng SCB “dính” đại án Vạn Thịnh Phát "tự giác ra đầu thú"

Bộ Công An vừa ra quyết định truy nã đối với 2 cựu chủ tịch HĐQT và 5 cựu lãnh đạo của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có nhiều sai phạm liên quan đến vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Phong Vân - 19:27 30/10/2023 - 43 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật
Không khoan nhượng với tội phạm, tệ nạn ma túy

Luật Phòng chống ma túy (PCMT) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022, đang bước đầu đi vào cuộc sống. Nhận thức và hành động về công tác PCMT tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội; ý...

Người kiểm duyệt - 09:36 23/08/2023 - 16 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tư vấn - Bàn tròn
Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành đề cập giá trị chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo.

Khánh Chi - 12:38 06/08/2023 - 39 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tài chính - Ngân Hàng
Động thái mới của ông Lê Viết An sau khi “quay xe” từ chối bồi thường thay Nguyễn Thái Luyện

Diễn biến bất ngờ trong phiên tòa phúc thẩm vụ Alibaba, ông Lê Viết An đã liên lạc với bị cáo Võ Thị Thanh Mai trong giờ nghỉ giải lao, đồng ý khắc phục thay bị cáo nộp 12 tỷ đồng khắc phục đối với tội rửa tiền sau khi...

Bá Di (Tổng hợp) - 23:37 12/05/2023 - 62 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật
Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Xuân Kiên - 15:58 09/02/2023 - 37 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Những con số biết nói trong vụ án lừa đảo, rửa tiền của Công ty Alibaba

Phiên tòa xét xử vụ án Công ty Alibaba kéo dài 1 tháng từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023. Đây được xem là phiên tòa kỷ lục trong lịch sử tố tụng với những con số và nhiều điều chưa từng có tiền lệ.

Bảo Minh - Xuân Triều - 22:03 10/12/2022 - 115 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
6 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi)... là những luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Xuân Mai - 11:48 16/11/2022 - 34 lượt xem - 0 trả lời - trong: Chính sách - Sự kiện

‹
1
2
3
›