Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "rửa tiền"

  1. một số tồn tại trong hoạt động cho vay tại VPBank TP.HCM

    một số tồn tại trong hoạt động cho vay tại VPBank TP.HCM

    Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh TP.HCM, ghi nhận chi nhánh này có nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh nhưng vẫn tồn tại...
    user-avatar Anh Mai - 14:06 02/05/2026 - 42 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  2. Chấn chỉnh hoạt động tín dụng và chuyển tiền tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh TP. HCM: Bài học về tính tuân thủ

    Chấn chỉnh hoạt động tín dụng và chuyển tiền tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh TP. HCM: Bài học về tính tuân thủ

    Dù ghi nhận mức tăng trưởng ổn định và lợi nhuận tích cực, song những sai phạm trong hoạt động cho vay và chuyển tiền ra nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh TP. HCM vừa được cơ quan thanh tra công bố đã gióng lên...
    user-avatar Hoàng Ngân - 11:02 26/04/2026 - 52 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  3. Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn

    Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn

    Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an...
    user-avatar Hoàng Pháp - 09:06 28/03/2026 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
  4. Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn

    Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn

    VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam) cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 459 nhà đầu tư với số tiền đặc...
    user-avatar Toàn Thắng - 09:29 26/02/2026 - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
  5. PNJ bị chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền

    PNJ bị chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền

    Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ, trong đó ghi nhận doanh nghiệp còn tồn tại, vi phạm một số quy định pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực...
    user-avatar Hoàng Ngân - 17:37 21/01/2026 - 13 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  6. Chấn chỉnh hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vũng Tàu

    Chấn chỉnh hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Vũng Tàu

    Ngày 24/12/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã chính thức ban hành Thông báo số 282/TB-TTRA.VT, công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Vũng Tàu. Văn bản này không chỉ ghi nhận những nỗ lực trong...
    user-avatar Hoàng Ngân - 09:26 31/12/2025 - 62 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  7. Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

    Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

    Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Chứng khoán LPBank, tổng số tiền phạt lên tới 887,5 triệu đồng, liên quan đến 6 nhóm vi phạm lớn trong lĩnh vực chứng khoán.
    user-avatar Xuân Mai - 13:32 17/11/2025 - 26 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  8. Một chi nhánh ngân hàng ở Vũng Tàu còn tồn tại, hạn chế trong cấp tín dụng và mua trái phiếu doanh nghiệp

    Một chi nhánh ngân hàng ở Vũng Tàu còn tồn tại, hạn chế trong cấp tín dụng và mua trái phiếu doanh nghiệp

    Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (NHNN Khu vực 2) vừa ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra số 30/KL-TTRA.VT đối với Ngân hàng Phát triển TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Vũng Tàu (Ngân hàng HD Vũng Tàu). Kết luận thanh tra đã chỉ ra...
    user-avatar Hoàng Ngân - 16:37 06/11/2025 - 49 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
  9. Vi phạm phòng, chống rửa tiền doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Đồng Tháp bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

    Vi phạm phòng, chống rửa tiền doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Đồng Tháp bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

    Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 (NHNN Khu vực 13) đã ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra số 497/TB-TTRA đối với doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm sau khi tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động...
    user-avatar Xuân Mai - 08:39 06/11/2025 - 25 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
  10. Một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng: Hoạt động có lãi nhưng còn tồn tại, hạn chế

    Một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng: Hoạt động có lãi nhưng còn tồn tại, hạn chế

    Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực vừa ban hành Thông báo về Kết luận thanh tra số 203/KL-TTNH ngày 09/10/2025 đối với Ngân hàng TMCP Đ.C chi nhánh Đà Nẵng (P.Vcom Đà Nẵng).
    user-avatar Hoàng Ngân - 08:46 30/10/2025 - 20 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế