Từ khóa "rửa tiền" :
Quy định mới về quản lý vàng miếng
Quyết định 02/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 2/1/2024 sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN.
Bộ Công An truy nã, yêu cầu cựu lãnh đạo ngân hàng SCB “dính” đại án Vạn Thịnh Phát "tự giác ra đầu thú"
Bộ Công An vừa ra quyết định truy nã đối với 2 cựu chủ tịch HĐQT và 5 cựu lãnh đạo của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có nhiều sai phạm liên quan đến vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Không khoan nhượng với tội phạm, tệ nạn ma túy
Luật Phòng chống ma túy (PCMT) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022, đang bước đầu đi vào cuộc sống. Nhận thức và hành động về công tác PCMT tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội; ý thức và kiến thức về PCMT của nhân dân được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác PCMT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.
Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền
Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành đề cập giá trị chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo.
Động thái mới của ông Lê Viết An sau khi “quay xe” từ chối bồi thường thay Nguyễn Thái Luyện
Diễn biến bất ngờ trong phiên tòa phúc thẩm vụ Alibaba, ông Lê Viết An đã liên lạc với bị cáo Võ Thị Thanh Mai trong giờ nghỉ giải lao, đồng ý khắc phục thay bị cáo nộp 12 tỷ đồng khắc phục đối với tội rửa tiền sau khi từ chối bồi thường 2.400 tỉ đồng cho các bị hại trong vụ “lừa đảo”.
Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Những con số biết nói trong vụ án lừa đảo, rửa tiền của Công ty Alibaba
Phiên tòa xét xử vụ án Công ty Alibaba kéo dài 1 tháng từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023. Đây được xem là phiên tòa kỷ lục trong lịch sử tố tụng với những con số và nhiều điều chưa từng có tiền lệ.
6 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi)... là những luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4.
Đại biểu quốc hội: Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 1/11/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 21 ngày
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 4,Quốc hội khóa XV là 21 ngày, khai mạc ngày 20/10 và bế mạc vào thứ Ba, ngày 15/11.