Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "rửa tiền"

PNJ bị chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ, trong đó ghi nhận doanh nghiệp còn tồn tại, vi phạm một số quy định pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực...

Hoàng Ngân - 17:37 21/01/2026 - 30 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
Vi phạm phòng, chống rửa tiền doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Đồng Tháp bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 (NHNN Khu vực 13) đã ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra số 497/TB-TTRA đối với doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm sau khi tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động...

Xuân Mai - 08:39 06/11/2025 - 46 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Xử lý nghiêm hành vi rửa tiền trong các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng

VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/12/2024 về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế trong năm 2025.

Người kiểm duyệt - 09:51 10/01/2025 - 48 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Phá đường dây lừa đảo 70 tỷ đồng, rửa tiền xuyên biên giới: Người dân cần làm gì để không trở thành nạn nhân?

Đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền hơn 70 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo đến người dân để tránh trở thành “con mồi” của kẻ lừa đảo?

Khánh Huyền - 22:15 24/08/2024 - 70 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tư vấn - Bàn tròn
Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành đề cập giá trị chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo.

Khánh Chi - 12:38 06/08/2023 - 84 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tài chính - Ngân Hàng
Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Xuân Kiên - 15:58 09/02/2023 - 70 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Những con số biết nói trong vụ án lừa đảo, rửa tiền của Công ty Alibaba

Phiên tòa xét xử vụ án Công ty Alibaba kéo dài 1 tháng từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023. Đây được xem là phiên tòa kỷ lục trong lịch sử tố tụng với những con số và nhiều điều chưa từng có tiền lệ.

Bảo Minh - Xuân Triều - 22:03 10/12/2022 - 137 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Đại biểu quốc hội: Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 1/11/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Khánh Chi - 09:37 02/11/2022 - 29 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Kỳ 2: Có hay không việc “rửa tiền” thông qua dự án Summit – 216 Trần Duy Hưng ?!

Có hay không việc “rửa tiền” thông qua đầu tư bất động sản tại dự án Summit – 216 Trần Duy Hưng? Đây là câu hỏi mà công luận, giới tri thức và luật sư đang băn khoăn, kiến nghị làm rõ. Vì Hà Nội đã dành sự “ưu ái”...

Bảo Huy - Nguyễn Long - 22:22 16/12/2021 - 244 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế