Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Trương Đình Đạt, 40 tuổi, giám đốc Công ty TNHH bất động sản Hậu Đạt và Ngũ Thành Phương (tên gọi khác là Phạm Thanh Hậu), 41 tuổi, nhân viên công ty, bị điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công ty TNHH bất động sản Hậu Đạt có trụ sở tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Theo cơ quan điều tra, mặc dù biết bản thân không có khả năng nhưng các bị can Đạt và Phương vẫn sử dụng pháp nhân công ty để nhận làm dịch vụ tách thửa, lên thổ cư, xóa mương nước, thể hiện đường đi trên đất,…
Đã có 7 người tin tưởng, ký hợp đồng và bị chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Dương tìm kiếm bị hại khác của các bị can trên, có thể liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ vụ án.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định bắt tạm giam Hồ Thị Tuyết Nga, sinh năm 1980, HKTT tỉnh An Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua điều tra xác định đối tượng Hồ Thị Tuyết Nga, tạm trú tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là lao động tự do, lợi dụng sự quen biết, đối tượng Nga đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua đất, để chiếm đoạt của một người phụ nữ số tiền là hơn 3 tỷ đồng, toàn bộ số tiền nhận từ nạn nhân, Nga đã sử dụng để tiêu xài cá nhân và đầu tư kinh doanh.
Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định Hồ Thị Tuyết Nga phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
