Quyết định truy nã của Bộ Công an đối với bà Nguyễn Thị Thu Sương - cựu chủ tịch HĐQT SCB (Ảnh: Bộ CA)
Thông tin từ CTTĐT Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Cụ thể, 7 bị can bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT SCB; Sun Henry Ka Ziang, quốc tịch Trung Quốc, thành viên HĐQT SCB; Lam Lee George, quốc tịch Canada, cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Vào tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can trên nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.
Ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 07 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan điều tra yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Liên quan đến “đại án” Vạn Thịnh Phát, tháng 10/2022, cơ quan điều tra Bộ Công An đã bắt bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều lãnh đạo của các công ty thuộc hệ sinh thái này để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, theo cơ quan điều tra, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều công ty liên quan đã có hành vi gian dối, làm trái quy định pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỉ đồng để bán cho người mua huy động tiền rồi chiếm đoạt.
