Chân dung doanh nghiệp đứng sau vụ khai thác 3,2 triệu mét khối cát "lậu"

Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 thành lập ngày 29/9/2014, có trụ sở tại số 78-80, đường 1, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại.

Ông Lê Quang Bình (1973) là Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 28/4/2016, Công ty có vốn điều lệ 100 tỉ đồng, trong đó ông Lê Quang Bình góp 60% vốn điều lệ. Đến tháng 6/2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 368 tỉ đồng.

Công ty có 11 chi nhánh và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành: Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp. Tuy nhiên, cả trụ sở chính và các chi nhánh đều đang trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động và đã đóng mã số thuế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,5 triệu mét khối cát để cung cấp cho 04 công trình: cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo đó, ông Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là 4,7 triệu mét khối cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu mét khối, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, ông Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát.