Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (gọi là Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, TP.CHM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Báo Đồng Nai.
Cáo trạng xác định, các bị can này đã tham gia lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng. Trong đó, chủ mưu là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ công ty); Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, kế toán trưởng); Nguyễn Văn An (29 tuổi, Tổng giám đốc).
Theo cáo trạng, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (gọi là Công ty Vạn Phúc, trụ sở tại TP.HCM). Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (đều có trụ sở tại TP.HCM). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty trên đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.
“Dự án ma” do các bị can tự “vẽ” và tang vật, tài sản bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Báo Đồng Nai
Thuê người đóng giả khách mua đất
Trong quá trình hoạt động, Tường chỉ đạo An về các huyện ở Đồng Nai (Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất), liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó vẽ dự án "ma" rồi giao cho các sàn giới thiệu.
Để tìm kiếm khách hàng, Tường chỉ đạo các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real lấy hình ảnh các thửa đất, căn nhà trên mạng xã hội; sau đó đăng bán trên trang web của công ty, trang chotot.com… với nội dung các bài viết là bán bất động sản thanh lý ngân hàng, bất động sản giá rẻ để định cư nước ngoài.
Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản do nhóm lãnh đạo của công ty này soạn sẵn.
Khi có khách liên hệ, các nhân viên sẽ mồi chài, tìm cách lôi kéo đưa lên xe 52 chỗ chở đi tham quan sự kiện, giới thiệu dự án bất động sản vùng ven TP.HCM; nhưng sau đó chở thẳng đến các dự án "ma" tại Đồng Nai.
Trên xe thường có khoảng 40-50 người, nhưng chỉ có khoảng 3-5 người là khách hàng thật, còn lại là nhân viên công ty hoặc người đóng giả khách hàng.
Trong lúc xe chạy, các đối tượng kéo rèm che hết các cửa sổ để khách hàng không biết được lộ trình di chuyển. Đồng thời, người dẫn chương trình trên xe sẽ tổ chức các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng các suất đặt cọc dự án. Cùng lúc, khách hàng giả sẽ tiếp cận khách hàng thật để nói về tiềm năng của các dự án rồi rủ khách hàng thật cùng tham gia đặt cọc đầu tư “lướt sóng” nhằm hưởng chênh lệch.
Khi đến “dự án ma” tại Đồng Nai, các đối tượng bố trí sẵn rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như những sự kiện. Xung quanh khu vực tổ chức được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người khác tiếp cận.
Tại đây, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách hàng thật đặt cọc các lô đất hoặc nhận chuyển nhượng đất.
Các bị can sử dụng thủ đoạn rất tinh vi như nói với khách hàng mua đất nhưng sau đó không mua nữa thì công ty sẽ giới thiệu bán lại đất cho những người khác (là những người được thuê đóng giả khách hàng).
Để tạo lòng tin cho bị hại, các khách hàng giả sẽ cầm theo túi tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng (thực chất là tiền công ty) và đưa ra điều kiện nếu để họ mua lại suất cọc các lô đất thì phải có “hợp đồng đặt cọc” lô đất với Công ty Lộc Phúc.
Tuy nhiên, để có “hợp đồng đặt cọc”, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng thật phải chuyển số tiền tương ứng từ 60-70% giá trị lô đất.
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì bị mất tiền đã đặt cọc.
Trường hợp khách chuyển đủ tiền mua đất thì công ty đưa đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng. Thế nhưng chỉ có khách ký hợp đồng, không có bên bán đất và khách cũng không được xem thông tin thửa đất.
Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, không phải thửa đất lúc môi giới với giá trị thửa đất chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Lúc này, khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023 Tường và thuộc cấp đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.
