Tháng 8/2023, TAND tỉnh Bình Dương sẽ xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Công ty CP thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương City Land (Công ty Bình Dương City Land). Theo VNExpress, 5 bị cáo sẽ hầu tòa bao gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn.
Vẽ 7 dự án ma, lừa đảo hơn 380 người
Theo cáo trạng, 5 đối tượng trên đã góp vốn thành lập các công ty bất động sản: Công ty Bình Dương City Land; Công ty CP Đầu tư & phát triển Thành Công - Công ty Thành Công, và Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đầu tư & Phát triển địa ốc Thắng Lợi - Công ty Thắng Lợi để kinh doanh bất động sản.
Các bị cáo đã thu mua đất trồng cây, đất nông nghiệp của người dân tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước sau đó tự ý vẽ sơ đồ dự án, phân lô thành các nền đất nhỏ để bán cho người có nhu cầu.
Để thu hút khách hàng, các công ty này đã yêu cầu nhân viên đưa ra thông tin gian dối rằng dự án có pháp lý đầy đủ, cam kết bàn giao giấy chứng nhận trong thời gian 6-12 tháng, chào bán cho khách hàng. Nhằm tăng tính thuyết phục, các công ty tổ chức các sự kiến bán hàng rầm rộ; thuê máy móc, thiết bị tiến hành thi công san lấp mặt bằng.
Nhờ thủ đoạn trên, đã không ít người sập bẫy và mua các sản phẩm tại dự án “ma” do nhóm của Hùng vẽ lên. Lợi nhuận thu được từ kết quả bán hàng, nhóm đối tượng sử dụng để thu mua thêm đất nông nghiệp và vẽ thêm các dự án mới hòng lừa đảo thêm nhiều người.
Trong giai đoạn 2018 - 2019, đã có hơn 383 người xuống tiền đặt mua hơn 500 lô đất tại 7 dự án của Hùng và đồng phạm. Các dự án này có tên: Khu dân cư Happy Home; Khu dân cư Happy Home 2; Khu dân cư Green City 1; Khu dân cư Green City 2; Khu dân cư Green City 3; Khu dân cư Phúc Long City.
Năm 2020, nhiều bị hại nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nên đã tố cáo hành vi của các đối tượng trên lên lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng xác định các thửa đất trên đều là đất nông nghiệp, không được cấp phép triển khai dự án, không đủ điều kiện để bán/chuyển nhượng dưới dạng đất ở, nhà ở.
Theo báo Bình Dương, vụ án được đưa ra xét xử lần lần đầu vào tháng 8/2022 tuy nhiên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do trong cáo trạng có nhiều bị hại bị trùng nhau. Đến tháng 7/2023, phiên tòa sơ thẩm được TAND tỉnh Bình Dương tổ chức tiếp tục tạm hoãn do ắng mặt nhiều bị hại và người liên quan
Một bị cáo đang chấp hành án
Trong số 5 bị cáo liên quan đến vụ việc trên, bị cáo Châu Lê Minh Vẹn đang trong thời gian chấp hành bản án do có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh bất động sản.
Ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, bị cáo Châu Lê Minh Vẹn trong vai trò Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc SP Land kết hợp với nữ giám đốc công ty này đã tự lập bản vẽ phân lô các thửa đất nông nghiệp tại xã An Điền (thị xã Bến Cát, Bình Dương) và xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, nay là thị xã Chơn Thành, Bình Phước).
