Trước đó, qua thông tin trên mạng, ông H.V.Đ (sinh năm 1967, trú tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn) liên hệ Nguyễn Văn Lưu để vay tiền và được hướng dẫn kết nối với zalo của “Nguyễn Văn Việt” (đăng ký bằng số điện thoại 0355.407.649 do Lưu quản lý và sử dụng). Ông Đ. đề nghị cho vay 100 triệu đồng và được các đối tượng hướng dẫn nộp phí giải ngân vào tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội MB Bank mang tên TRAN THI DIEM TRINH. Sau 7 lần chuyển khoản với tổng số tiền 43.780.000 đồng mà không được giải ngân, ngày 14/7/2023, ông Đ. đã đến Công an tỉnh Bắc Kạn trình báo.
Căn cứ nội dung và tính chất vụ việc, Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) làm rõ nhóm đối tượng đang hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park - huyện Gia Lâm.
Tiến hành kiểm tra 3 căn hộ tại khu đô thị, ngoài 3 đối tượng trên lực lượng Công an đã phát hiện thêm 4 đối tượng: Hoàng Quốc Việt (sinh năm 2004), Hoàng Văn Hào (sinh năm 1996), Vũ Quang Thưởng (sinh năm 2003), cùng trú tại huyện Mỹ Đức; Nguyễn Văn Khang (sinh năm 2005, trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) có liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; ngoài lừa đảo số tiền nêu trên của ông Đ., 07 đối tượng nêu trên còn lừa đảo hơn 70 bị hại/ 26 tỉnh thành trong cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ: 02 máy tính, 15 điện thoại di động, 26 sim điện thoại và phôi sim; 15 thẻ tài khoản ngân hàng.
Hiện các đối tượng đang được các đơn vị phối hợp phân loại, tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
