Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, các bị can gồm Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, trú tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) – Nguyên Giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, trú tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ) – Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, trú tại phường Tân An, TP Cần Thơ) – Nguyên chuyên viên kinh doanh Phòng Khách hàng
Cả ba người đều bị cáo buộc liên quan đến các hành vi vi phạm quy định nội bộ và quy định pháp luật trong hoạt động cho vay, dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng hơn 35 tỉ đồng.
Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thẩm định, xét duyệt và giải ngân một số khoản vay cho khách hàng, các bị can đã: Không tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng Không thực hiện đầy đủ việc thẩm định tài sản đảm bảo, năng lực tài chính của khách hàng Phê duyệt, đề xuất và giải ngân không đúng quy định pháp luật và quy chế của ngân hàng
- Một chi nhánh ngân hàng ở Vũng Tàu còn tồn tại, hạn chế trong cấp tín dụng và mua trái phiếu doanh nghiệp
- "Mổ xẻ" trái phiếu Nhóm một doanh nghiệp năng lượng, bất động sản: Vi phạm Hồ sơ và Ngân hàng bị nêu tên
- Ngân hàng Sa.com đối diện với án phạt gần 1 tỷ đồng và yêu cầu buộc khắc phục triệt để sau kết luận thanh tra của NHNN
Những sai phạm này dẫn tới việc các khoản vay không thể thu hồi, gây thiệt hại cho OceanBank – Chi nhánh Cần Thơ trên 35 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.
