VKSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Uy (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang) và Đào Trung Dũng (46 tuổi, kế toán trưởng), cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.
Cáo trạng nêu rõ, tháng 10/2012, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đứng ra làm đại diện liên danh, đảm nhận vai trò chủ đầu tư dự án Khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập tại phường Xương Huân, TP.Nha Trang.
Trong quá trình thực hiện dự án, giai đoạn 2015 - 2017, Nguyễn Chí Uy dưới vai trò Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã cấu kết với kế toán trưởng Đào Trung Dũng, dùng thủ đoạn gian dối, điều chỉnh 2 lô đất được quy hoạch làm công viên cây xanh trong dự án để phân thành năm lô đất ở.
Đối tượng sau đó bán các khu đất không nằm không nằm trong kế hoạch của dự án để bán cho khách hàng dưới dạng đất xây nhà ở liền kề. Uy sau đó giao Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của khách hàng.
Với thủ đoạn trên, các bị cáo đã chiếm đoạt 27 tỉ đồng từ 5 khách hàng. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bán các lô đất đã giao dịch với khách hàng khác, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên 34,7 tỉ đồng. Số tiền thu lời bất chính được Uy và Dũng sử dụng cho công ty và các mục đích cá nhân.
Sau khi đóng tiền, người mua phát hiện chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo và chuyển nhượng bất động sản trái pháp luật nên đã làm đơn tố cáo. Công an Khánh Hòa tiến hành điều tra, xác định các sai phạm của 2 bị cáo, tiến tới khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chí Uy và ông Đào Trung Dũng.
Theo VNEpress, cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Khánh Hòa cho thấy hành vi của 2 bị cáo Uy và Dũng đã vi phạm khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự, các bị cáo đối diện với khung hình phạt 12-20 năm tù.
Những thành viên khác của Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang do không biết, không tham gia bàn bạc, thỏa thuận với hai bị can trên nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.
Về trách nhiệm dân sự, Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang đã khắc phục hậu quả gần 13,3 tỉ đồng. Trong đó trả lại gần 9,2 tỉ đồng cho một khách hàng và nộp 4,12 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa. Riêng ông Đào Trung Dũng đã nộp khắc phục 20 triệu đồng.
Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã trưng cầu giám định viên Tư pháp các cơ quan quản lý Trung ương gồm các Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiến hành giám định về việc chấp hành pháp luật trong cấp phép đầu tư, hoạt động đầu tư, quản lý đất đai, quy hoạch đô thị của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, giám định mức độ thiệt hại cho Nhà nước trong việc triển khai dự án.
Khi có kết luận giám định, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo báo Người lao động, dự án KDC Cồn Tân Lập được phê duyệt năm 2003. thuộc phường Xương Huân, TP.Nha Trang. Vị trí triển khai dự án là khu đất vàng giáp đường Trần Phú quy mô khoảng 7,9 ha chạy dọc sông Cái. Dự án dự kiến xây 5 khu chung cư gồm 713 căn hộ, biệt thự, công trình dịch vụ thương mại, khách sạn...
Quá trình triển khai không đảm bảo tiến bộ, dự án đã trải qua hơn lần điểu chỉnh quy hoạch. Lần gần đây nhất, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư cồn Tân Lập vào tháng 6/2020.
