Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "rửa tiền"

‹
1
2
3
4
›

Không khoan nhượng với tội phạm, tệ nạn ma túy

Luật Phòng chống ma túy (PCMT) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022, đang bước đầu đi vào cuộc sống. Nhận thức và hành động về công tác PCMT tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội; ý...

Người kiểm duyệt - 09:36 23/08/2023 - 17 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tư vấn - Bàn tròn
Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành đề cập giá trị chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo.

Khánh Chi - 12:38 06/08/2023 - 51 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tài chính - Ngân Hàng
Động thái mới của ông Lê Viết An sau khi “quay xe” từ chối bồi thường thay Nguyễn Thái Luyện

Diễn biến bất ngờ trong phiên tòa phúc thẩm vụ Alibaba, ông Lê Viết An đã liên lạc với bị cáo Võ Thị Thanh Mai trong giờ nghỉ giải lao, đồng ý khắc phục thay bị cáo nộp 12 tỷ đồng khắc phục đối với tội rửa tiền sau khi...

Bá Di (Tổng hợp) - 23:37 12/05/2023 - 82 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật
Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Xuân Kiên - 15:58 09/02/2023 - 48 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Những con số biết nói trong vụ án lừa đảo, rửa tiền của Công ty Alibaba

Phiên tòa xét xử vụ án Công ty Alibaba kéo dài 1 tháng từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023. Đây được xem là phiên tòa kỷ lục trong lịch sử tố tụng với những con số và nhiều điều chưa từng có tiền lệ.

Bảo Minh - Xuân Triều - 22:03 10/12/2022 - 116 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
6 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi)... là những luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Xuân Mai - 11:48 16/11/2022 - 44 lượt xem - 0 trả lời - trong: Chính sách - Sự kiện
Đại biểu quốc hội: Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 1/11/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Khánh Chi - 09:37 02/11/2022 - 14 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 21 ngày

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 4,Quốc hội khóa XV là 21 ngày, khai mạc ngày 20/10 và bế mạc vào thứ Ba, ngày 15/11.

PV - 21:18 15/10/2022 - 79 lượt xem - 0 trả lời - trong: Chính sách - Sự kiện
Hơn 2 xe tải chở hồ sơ xét xử “đại án” địa ốc Alibaba

Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến địa ốc Alibaba sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng (từ 12/8 – 12/10). Đây là vụ án phá vỡ nhiều kỉ lục trong lịch sử tố tụng với số lượng hồ sơ có thể chất đầy hơn 2 xe tải,...

Trần Phong - 10:25 31/07/2022 - 62 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Kỳ 2: Có hay không việc “rửa tiền” thông qua dự án Summit – 216 Trần Duy Hưng ?!

Có hay không việc “rửa tiền” thông qua đầu tư bất động sản tại dự án Summit – 216 Trần Duy Hưng? Đây là câu hỏi mà công luận, giới tri thức và luật sư đang băn khoăn, kiến nghị làm rõ. Vì Hà Nội đã dành sự “ưu ái”...

Bảo Huy - Nguyễn Long - 22:22 16/12/2021 - 196 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế

‹
1
2
3
4
›