Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "rửa tiền"

‹
1
2
3
4
›

Động thái mới của ông Lê Viết An sau khi “quay xe” từ chối bồi thường thay Nguyễn Thái Luyện

Diễn biến bất ngờ trong phiên tòa phúc thẩm vụ Alibaba, ông Lê Viết An đã liên lạc với bị cáo Võ Thị Thanh Mai trong giờ nghỉ giải lao, đồng ý khắc phục thay bị cáo nộp 12 tỷ đồng khắc phục đối với tội rửa tiền sau khi...

Bá Di (Tổng hợp) - 23:37 12/05/2023 - 73 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tin Pháp luật
Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Xuân Kiên - 15:58 09/02/2023 - 42 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Những con số biết nói trong vụ án lừa đảo, rửa tiền của Công ty Alibaba

Phiên tòa xét xử vụ án Công ty Alibaba kéo dài 1 tháng từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023. Đây được xem là phiên tòa kỷ lục trong lịch sử tố tụng với những con số và nhiều điều chưa từng có tiền lệ.

Bảo Minh - Xuân Triều - 22:03 10/12/2022 - 116 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
6 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi)... là những luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Xuân Mai - 11:48 16/11/2022 - 37 lượt xem - 0 trả lời - trong: Chính sách - Sự kiện
Đại biểu quốc hội: Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 1/11/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Khánh Chi - 09:37 02/11/2022 - 14 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 21 ngày

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 4,Quốc hội khóa XV là 21 ngày, khai mạc ngày 20/10 và bế mạc vào thứ Ba, ngày 15/11.

PV - 21:18 15/10/2022 - 73 lượt xem - 0 trả lời - trong: Chính sách - Sự kiện
Hơn 2 xe tải chở hồ sơ xét xử “đại án” địa ốc Alibaba

Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến địa ốc Alibaba sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng (từ 12/8 – 12/10). Đây là vụ án phá vỡ nhiều kỉ lục trong lịch sử tố tụng với số lượng hồ sơ có thể chất đầy hơn 2 xe tải,...

Trần Phong - 10:25 31/07/2022 - 61 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
Kỳ 2: Có hay không việc “rửa tiền” thông qua dự án Summit – 216 Trần Duy Hưng ?!

Có hay không việc “rửa tiền” thông qua đầu tư bất động sản tại dự án Summit – 216 Trần Duy Hưng? Đây là câu hỏi mà công luận, giới tri thức và luật sư đang băn khoăn, kiến nghị làm rõ. Vì Hà Nội đã dành sự “ưu ái”...

Bảo Huy - Nguyễn Long - 22:22 16/12/2021 - 169 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam phát triển đề án thanh toán không dùng tiền mặt với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt...

Quỳnh Chi - 08:31 31/10/2021 - 44 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế
Quản chặt hơn các sàn giao dịch bất động sản

Bộ Xây dựng cho biết, việc giám sát hoạt động các sàn lâu nay đang bị buông lỏng. Do vậy, dự thảo sửa đổi Luật kinh doanh BĐS tới đây sẽ cần có thêm các quy định chặt chẽ hơn để kiểm soát hoạt động kinh doanh của các sàn.

Thùy Linh - 08:51 03/10/2021 - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh tế

‹
1
2
3
4
›