Tin Pháp luật
Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo và nhân viên OceanBank vì vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại hơn 35 tỉ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can từng là lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng OceanBank – Chi nhánh Cần Thơ về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Vi phạm phòng, chống rửa tiền doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Đồng Tháp bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 (NHNN Khu vực 13) đã ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra số 497/TB-TTRA đối với doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm sau khi tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố quyết định thanh tra diện rộng tại một doanh nghiệp viễn thông
Ngày 27/10/2025, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định thanh tra tại V.T Cà Mau, tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý thông tin thuê bao di động và hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh.
Bắt 4 đối tượng thuộc hộ kinh doanh AC International về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 04 đối tượng thuộc hộ kinh doanh AC International về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng đã biến một cơ sở chăm sóc da thành "phòng khám" trá hình, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của nhiều người bệnh, chủ yếu là người lớn tuổi và bệnh nhân mãn tính.
Khởi tố 11 đối tượng sản xuất, buôn bán nước hoa giả, thu lời bất chính trên 15 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 20.000 chai sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Ước tính số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên đến hơn 15 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán bình chữa cháy giả
Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả là bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON, vốn không có khả năng dập lửa, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.
"Hô biến" 14 tấn thịt trâu thành thịt bò WAGYU
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, liên quan đến đường dây biến thịt trâu kém chất lượng thành thịt bò WAGYU giả.
Triệt phá Xưởng Sản xuất Nước Lavie Giả
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 04 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm," sau khi triệt phá một cơ sở chuyên sản xuất nước Lavie giả từ nước máy.
"Shark Bình" và Đồng phạm bị bắt vì Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản và Vi phạm Kế toán liên quan đến Dự án Tiền số Antex
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình", sinh năm 1981, trú tại Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech, cùng các đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex. Các đối tượng bị khởi tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật hình sự) và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 221 Bộ luật hình sự).
Khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”
Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) – Bộ Công an cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ vụ việc Công ty TNHH Tân Thuận Phong có hành vi chôn, lấp, đổ, thải trái phép chất thải ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng; đồng thời vi phạm quy định về kế toán để ngoài sổ sách hàng trăm tỷ đồng doanh thu.
Khởi tố, bắt giam Giám đốc và Giám đốc điều hành Công ty Tomoken Việt Nam về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai đối tượng Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Lô CN3, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hệ sinh thái Hoàng Hường
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự, liên quan đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động.
Nữ kế toán bị khởi tố vì “Mua bán trái phép hóa đơn”
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thủy (sinh năm 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) – kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ, Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai – về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.